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　　第一条为了做好大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本管理制度。

　　（一）对外投资涉及的标的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该对外涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）对外投资的标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；（三）对外投资的标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；

　　第十四条公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金（以下简称投资基金，组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等）、认购专业投资机构发起设立的投资基金份额，与上述投资基金进行后续资产交易，以及上市公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议（以下简称合作协议），无论参与金额大小均应当及时披露，并以其承担的最大损失金额，参照本制度相关规定履行相应的审议程序，构成关联交易的还应当履行关联交易审议程序。

　　第二十条公司拟实施投资事项前，由公司战略与投资管理部作为牵头人协同其他相关业务部门，对拟投资的项目进行尽职调查和经济分析，必要时可以咨询或聘用会计师、律师、评估师和行业专家，综合各方面意见，形成投资项目的可行性研究报告。战略与投资管理部将可行性研究资料提交战略与投资管理部，由战略与投资管理部将投资项目的可行性分析报告及有关其他资料报送总经理办公会议审议后，按照法律、法规及《公司章程》和本制度的规定履行相应的审批决策程序。

　　（一）对外投资合同、章程的起草与协议签署等相关事宜在正式签署法律文件之前，须经公司外部常年法律顾问审核，后由公司法定代表人（或授权代表）签署；（二）拨付有关资金事宜由公司财务部（或子公司财务部门）负责按投资合同或协议规定投入现金、实物或无形资产。投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用部门和管理部门同意。同时应向被投资单位索取相应的出资证明（股权证书）或验资报告，由财务部门保管原件，战略与投资管理部保管备件，作为投资的备查资料；