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　　第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下称“公司”）对外投资行为，确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，建立科学规范的投资决策机制，保障公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等公司制度，制定本制度。

　　公司发生的交易按照本条的规定适用连续十二个月累计计算原则时，达到深圳证券交易所规定的披露标准的，可以仅将本次交易事项按照深圳证券交易所有关规定披露，公司发生的交易按照本条的规定适用连续十二个月累计计算原则时，达到本规则第七条规定的应当提交股东会审议标准的，可以仅将本次交易事项提交股东会审议，并在公告中说明前期未履行股东会审议程序的交易事项。公司披露的前述本次交易事项的公告，应当包括符合本制度第八条要求的审计报告或者评估报告。

　　（三）需经董事会审批的对外投资项目应编制项目可行性研究报告，提交总裁办公会或对外投资审批流程进行审批，由投资管理归口部门在可行性研究报告的基础上提出初审意见，并聘请专家（或中介机构）及公司相关人员，对拟投资项目进行分析论证，公司财务负责人出具财务可行性专业意见，投资评审小组将初评结果提交公司董事会战略与ESG委员会进行评审，对投资项目进行分析和研究，为决策提供建议，然后上报（四）需经股东会审批的对外投资项目除了履行以上第（三）项审批程序外，投资管理归口部门可委托有资质的咨询机构编制项目建议书、可行性研究报告和实施方案。

　　第三十五条 长期投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，长期投资合同或协议须经公司法律事务部门进行审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正式签署。投资合同或协议应遵循公司合同管理制度，明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等第三十六条 公司投资管理部负责对所有投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。投资项目实行季报制，投资管理部门对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度汇制报表，及时向公司领导报告。项目在投资建设执行过程中，可根据实施情况的变化合理调整投资预算，投资预算的调整需经原投资审批机构批准。