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　　深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年7月21日召开，会议审议通过以下三项议案：1. 审议通过《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》，拟将中山科瑞自动化技术有限公司出让给深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司，并将中山科瑞部分专用机器设备转让给子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司和深圳市科瑞技术科技有限公司。交易完成后，中山科瑞将不再纳入公司合并报表范围。本议案需提交公司股东大会审议。2. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，旨在优化全资子公司的资产负债结构，提高整体资金使用效率，为后续战略优化与业务调整提供支持。3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年8月6日召开临时股东大会审议相关议案。

　　深圳科瑞技术股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月21日召开，会议审议并通过了《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》，认为出售中山科瑞及转让相关专用设备符合公司发展战略，交易审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。交易价格经专业评估机构评估，评估方法合法合理，遵循自愿、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东利益情形。监事会同意该议案，且该议案仍需提交公司股东大会审议。

　　深圳科瑞技术股份有限公司将于2025年8月6日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00。会议审议事项为关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案。股权登记日为2025年8月1日，登记时间为2025年8月5日9:00-11:30和13:00-16:00，登记地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。

　　中山科瑞自动化技术有限公司2024年度、2025年1-6月审计报告显示，截至2025年6月30日，公司总资产为86,618,021.41元，较2024年底减少74,937,306.61元；总负债为21,403,671.23元，较2024年底减少72,213,924.82元；股东权益为65,214,350.18元，较2024年底减少2,723,381.79元。2025年上半年实现营业收入1,198,977.71元，营业成本1,163,240.71元，净利润为-2,723,381.79元。经营活动产生的现金流量净额为26,305,239.23元，筹资活动产生的现金流量净额为-26,036,329.04元。公司注册资本1亿元，由深圳科瑞技术股份有限公司100%持股，法定代表人刘少明。公司主要从事工业自动化设备及零部件的研发与制造，业务覆盖通讯、新能源、硬盘、医疗、汽车、电子等领域。财务报表根据企业会计准则编制，审计报告由信永中和会计师事务所出具。

　　本资产评估报告依据中国资产评估准则编制，由宇威国际资产评估（深圳）有限公司对深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的深圳科瑞技术股份有限公司之子公司中山科瑞自动化技术有限公司股东全部权益价值进行评估。评估基准日为2025年6月30日，评估对象为中山科瑞自动化技术有限公司的股东全部权益价值，评估范围包括该公司全部资产和负债。采用资产基础法评估，中山科瑞自动化技术有限公司总资产账面价值8661.81万元，负债账面价值2140.37万元，股东全部权益账面价值6521.44万元，评估后的股东全部权益价值为15645.63万元，评估增值9124.19万元，增值率139.91%。评估结论有效期为一年，自2025年6月30日至2026年6月29日。评估报告仅供深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司、深圳科瑞技术股份有限公司及法律、法规规定的资产评估报告使用人使用。评估报告日为2025年7月14日。

　　深圳科瑞技术股份有限公司拟将全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司100%股权出让给深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司，同时将中山科瑞部分专用机器设备分别转让给子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司和深圳市科瑞技术科技有限公司。交易完成后，中山科瑞将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，不涉及变更募集资金用途或终止募投项目。交易一的股权作价为15600万元，交易二的设备转让价格合计为11124419.56元（不含税）。中山科瑞的净资产为6521.44万元，评估增值9124.19万元，主要源于土地和房屋建筑物的增值。交易对价支付分为三个阶段，首期支付95%，剩余款项分别于2025年底和协议生效满360日后支付。公司表示，此次交易有利于提高资产使用效率，优化业务架构，实现资产集约化利用及产业协同效应。交易尚需股东大会审议通过，存在市场、经济和政策法律变化等风险。

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